In this webinar, Eric Tran-Le and Matthew Rosen will describe: - How modern money laundering rings are using virtual currencies, such as Bitcoin. - How the "AML Evidence Lake™ Platform" detects "Bitcoin" usage from multiple suspicious account holders - How hidden financial patterns emerge from cross-institution secure data sharing under Section 314(b) - How analysts can proactively communicate and exchange information with counterparties through Fintel's network. About Matthew Rosen: Matthew Rosen, former founding Deputy Director of Mayor Bloomberg’s Financial Crime Task Force and Manhattan Assistant District Attorney, and now Chief Executive Officer and Founder at Fintel.

Hora

20:00 - 21:00 hs GMT+1

Organizador

Guardian Analytics
Compartir
Enviar a un amigo
Mi email *
Email destinatario *
Comentario *
Repite estos números *
Control de seguridad
Junio / 2025 359 webinars
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Lun 26 de Junio de 2025
Mar 27 de Junio de 2025
Mié 28 de Junio de 2025
Jue 29 de Junio de 2025
Vie 30 de Junio de 2025
Sáb 31 de Junio de 2025
Dom 01 de Junio de 2025
Lun 02 de Junio de 2025
Mar 03 de Junio de 2025
Mié 04 de Junio de 2025
Jue 05 de Junio de 2025
Vie 06 de Junio de 2025
Sáb 07 de Junio de 2025
Dom 08 de Junio de 2025
Lun 09 de Junio de 2025
Mar 10 de Junio de 2025
Mié 11 de Junio de 2025
Jue 12 de Junio de 2025
Vie 13 de Junio de 2025
Sáb 14 de Junio de 2025
Dom 15 de Junio de 2025
Lun 16 de Junio de 2025
Mar 17 de Junio de 2025
Mié 18 de Junio de 2025
Jue 19 de Junio de 2025
Vie 20 de Junio de 2025
Sáb 21 de Junio de 2025
Dom 22 de Junio de 2025
Lun 23 de Junio de 2025
Mar 24 de Junio de 2025
Mié 25 de Junio de 2025
Jue 26 de Junio de 2025
Vie 27 de Junio de 2025
Sáb 28 de Junio de 2025
Dom 29 de Junio de 2025
Lun 30 de Junio de 2025
Mar 01 de Junio de 2025
Mié 02 de Junio de 2025
Jue 03 de Junio de 2025
Vie 04 de Junio de 2025
Sáb 05 de Junio de 2025
Dom 06 de Junio de 2025

.

  • Comparativas de Software

    ¿No te salen las cuentas en la nube?

    La nube tiene importantes ventajas: ahorros de costes, facilidad para trabajar en equipos remotos, menor necesidad de administración de la infraestructura, mejoras de seguridad, etc. Sin embargo, al comentar con algunos clientes la posibilidad de migrar las licencias de Atlassian a cloud, me comentaron que habían hecho alguna experiencia de migración y no le salían tan bien las cuentas. Estos comentarios me hicieron reflexionar sobre cuáles podían ser las causas de que no salieran las cuentas y permitirme ofrecer algunas recomendaciones y consejos. ... Leer más

    Publicado el 22-Dic-2021 • 14.40hs

    0 comentarios

  • TODOS Comparativas de Software PDF

    Comparativas de software ERP para todos los sectores

    Publicado el 27-Set-2021 • 12.50hs

  • TODOS Comparativas de Software PDF

    Comparativas de software ERP para Fabricación

    Publicado el 27-Set-2021 • 09.51hs

.

.

.

.

.

Más Secciones »

Hola Invitado